Полная тайна вкладов, то есть организации!
Все платежи в системе Bitcoin можно отследить от начала и до конца, даже если они идут через несколько посредников. Поэтому отговорки «ты отправил, а мне не пришло» в принципе абсурдны — все транзакции публичны и сохраняются в цепочке блоков (blockchain, блокчейн) раз и навсегда, у них нет «срока давности». И это очень удобно для честной торговли. Но представь, что тебе захотелось купить что-то за биткоины анонимно. В этом случае необходимо избежать идентификации по двум параметрам, которые сохраняются в любой транзакции, — IP-адресу и адресу Bitcoin. Скрыть свой IP-адрес можно с помощью любого вида анонимизации — SOCKS-proxy, VPN, TOR, I2P и других подобных технологий.
Прервать цепочку Bitcoin-транзакций несколько сложнее. Есть два способа. Первый из них — воспользоваться одним из сервисов «смешивания транзакций» (mixing services). Ты отправляешь на такой сервис биткоины с одного своего адреса, а он возвращает ту же сумму, но разными порциями на один или несколько твоих адресов. При больших оборотах сервиса в BTC сопоставить входы и выходы практически невозможно. Единственная опасность в том, что сервис полностью анонимен и его владелец, набрав чужих биткоинов, может их попросту не вернуть.
Второй способ «отмыть» свои BTC — это «прокрутить» их через биржу, которая не требует проверки личности пользователя. Достаточно создать два счета, ввести биткоины на один и передать их на другой с помощью внутреннего кода, который есть практически на всех биржах. После этого вывести BTC со второго счета — они будут отправлены уже с адреса биржи, никак не связанного с твоим исходным адресом. Если при входе на биржу использовать анонимайзеры, отследить такую транзакцию будет почти невозможно даже для спецслужб.
Использовались материалы:
bits.media
